Cárteles en México utilizan negocios locales para lavar activos ilícitos
El Cártel de Sinaloa y el CJNG infiltran estéticas y restaurantes para legitimar fondos, evadiendo controles de la UIF y el SAT.
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Sancionan en EUA a red de tráfico de migrantes que operaba desde Cancún
La OFAC señala a Bhardwaj HSO, ligada al Cártel de Sinaloa, por movilizar miles de migrantes ilegales desde Europa, Asia y Sudamérica.
Piden juicio político contra diputada de Morena ligada a “Los Mayos” en EU
¡Se calienta la política! Diputado de MC pide juicio político contra Hilda Brown, diputada de Morena. EU la vincula con “Los Mayos” y UIF ya revisa sus cuentas.