Cárteles en México utilizan negocios locales para lavar activos ilícitos
El Cártel de Sinaloa y el CJNG infiltran estéticas y restaurantes para legitimar fondos, evadiendo controles de la UIF y el SAT.
Lo que debemos saber
El Cártel de Sinaloa y el CJNG infiltran estéticas y restaurantes para legitimar fondos, evadiendo controles de la UIF y el SAT.
La OFAC señala a Bhardwaj HSO, ligada al Cártel de Sinaloa, por movilizar miles de migrantes ilegales desde Europa, Asia y Sudamérica.